Gestión de Riesgos sin fricciones para tu empresa
Verificamos contrapartes contra listas restrictivas en segundos y sostenemos tu SARLAFT, SAGRILAFT o PTEE ante el regulador.
| Frente | Quién lo usa |
|---|---|
| Listas restrictivas Risk List | Oficial de Cumplimiento |
| Debida diligencia Secure Partner | Compras y riesgo |
| SARLAFT · SAGRILAFT · PTEE Consultoría e implementación | Junta y revisor fiscal |
| Atención automatizada Cenia | Operación del CDA |
Software propio y 20 años implementando cumplimiento en Colombia.
Todo lo que necesitas para el cumplimiento normativo
Plataformas especializadas y servicios expertos para gestión integral de riesgos empresariales.
¿Cuál régimen le aplica a tu empresa?
Los tres nacen de la misma obligación —conocer a tus contrapartes— pero cambian el vigilante y el alcance. Centrabase implementa los tres y sostiene la evidencia que los sustenta.
| Régimen | Vigila | Obliga a |
|---|---|---|
| SARLAFT Guía completa → | Superintendencia Financiera | Entidades vigiladas por la SFC: bancos, cooperativas de ahorro y crédito, aseguradoras, comisionistas. |
| SAGRILAFT Guía completa → | Supersociedades | Sociedades comerciales que superan los topes de activos o ingresos fijados por la norma. |
| PTEE Guía completa → | Supersociedades | Personas jurídicas que realicen negocios con entidades públicas o que superen los topes fijados por la Supersociedades. |
¿No sabes cuál te aplica? Evaluamos tu caso sin costo →
Preguntas frecuentes
¿Qué es el SARLAFT?
El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es el marco normativo que deben implementar las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Centrabase acompaña a las organizaciones en cada etapa: diagnóstico, diseño de políticas, segmentación de clientes, detección de operaciones inusuales y reporte a las autoridades.
¿Qué es el SAGRILAFT?
El SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) aplica a las sociedades vigiladas por Supersociedades. Es obligatorio para empresas con activos o ingresos superiores a los límites establecidos por la norma.
¿Qué es el PTEE?
El PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial) se rige por la Ley 1778 de 2016, la Ley 2195 de 2022 y la Circular Externa 100-000011 de 2021 de la Supersociedades. Obliga a personas jurídicas que realicen negocios con entidades públicas o que superen los topes fijados por la Supersociedades, y establece las medidas para prevenir actos de corrupción, soborno transnacional y financiación del terrorismo.
¿Qué es el due diligence de contrapartes?
La debida diligencia de contrapartes es el proceso de verificar la integridad y reputación de clientes, proveedores y socios antes de establecer relaciones comerciales. Centrabase lo automatiza con Secure Partner, que genera reportes detallados y alertas de riesgo en tiempo real.
¿En qué sectores trabaja Centrabase?
Centrabase tiene experiencia en más de 13 sectores de la economía colombiana: financiero, salud, tecnología, retail, construcción, agropecuario y diagnóstico automotor, entre otros. La gestión de riesgos no es exclusiva del sector financiero: cualquier empresa que haga negocios con terceros necesita controles de prevención LA/FT y debida diligencia de contrapartes.
Organizaciones que confían en Centrabase
Salud e IPS, diagnóstico automotor, factoring y confirming, sourcing, industria y servicios: sectores distintos, la misma obligación de conocer a sus contrapartes.
-
Kenvue -
Biolore -
Labora Vital IPS -
Doctor Peso -
Exponencial Confirming -
JEA Factoring Consulting -
Plus Solutions -
Coval -
Aquamar S.A. -
Cediauto -
Auto+Más -
Astral Studio
Impulsa tu Cumplimiento Normativo hoy
Implementa soluciones profesionales de gestión de riesgos con el respaldo de expertos certificados. Sin complicaciones, con resultados.